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(视频)逃税超1.7亿欧,一大笔现金被没收

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2016年宪兵队针对Pavia一个建筑工地进行的检查中,诞生了此项调查,并揭露了涉嫌数百万欧元的税务欺诈。

    在检查现场后,Pavia劳动监察部门的宪兵与米兰工作保护小组的同事,以及米兰经济金融警队的税警们一起,他们注意到使用相同会计师的公司的一系列可疑活动。

    根据调查人员的重建,后来得到检方批准,法院已下令对7人采取预防措施,其中3人被捕。这些公司将工作分包给专门创建的公司,其中一些有超200名员工,承担了与工人有关的所有税负,却没有支付。在第一次收到付款通知时,作为有限责任公司,他们会被破产清算。

    与此同时,工地的收入被转移到外国账户,主要是克罗地亚账户,最后还会有人专门过境去取款,并把现金带回意大利。交易额非常大,宪兵和税警正在对超1.6亿欧元进行预防性扣押,共涉及不存在和不当的 Iva, Ires e Irap 总额5900万,还有其他税务犯罪涉及5800万,洗钱和自主洗钱7300万,欺诈性破产1亿欧元,逃税高达1.73亿欧元。

 
(意大利大全 编译, 未经允许禁止转载)

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