罗马法官、检察官联合调查华人洗钱案

    本报10月22日综合消息（林夕编译）：罗马地方媒体报道称，罗马地方法官经过持续调查已经决定开庭审理一起华人洗钱案，此案涉及一名罗马华商，两名财务顾问和国家劳动银行的一名副行长，这位副行长现在已经退休。
    负责调查此案的多名法官称，这起洗钱案涉及数亿欧元，这些钱已经从ESQUILINO地区的“中国城”汇往中国。法官们认为，数亿欧元来自华人区的华人非法贸易，其中包括华人出售假冒商品获得的不法收入。经过多年的调查，调查法官发现一名华商、三名意大利人与此案有关。据悉，最初的调查由罗马检察院开始，检察官在调查时发现罗马华人区的部分华商通过一家公认的公司将一部分“灰色收入”转移至中国，而另一部分非法收入则用于在意大利购置财产，公司的负责人从华商手中收取现金通过该公司在国家劳动银行ESQUILINO地区分理处的账户汇入中国。汇款数额非常惊人，仅2003年至2005年，经这家公司账户汇往中国“灰色收入”超1亿欧元。
    除此之外，公司的负责人还替多名华人在国家劳动银行ESQUILINO分理处申请了购房贷款。检察官认为，这家银行为华人客户提供按揭贷款实际上可以被视为帮助华人客户洗钱，申请房贷的华人均选择现金分期支付房贷。目前，国家劳动银行副行长已经退休，其辩护律师是GIANLUCA ARRIGHI，这位律师已提出延期开庭，理由是对当事人的指控毫无根据。这位律师还强调指出，即使开庭审理最后的结果也是无罪释放。