1月30日意大利警方对外宣称：破获一起大型华人洗钱案，从罗马到米兰，从意大利到英国，共有20位涉及此案的华人遭到警方的逮捕。
据悉，上述调查由罗马省DDA反黑部门参与并负责。据警方介绍，反黑部门在调查时共破获两个犯罪组织。其中一个犯罪组织的两名首脑人物分别为Stefano T.和Fabio S.二人均是罗马人，这二人在短短几年的时间里先后为华人社团洗钱高达1500万欧元。另一个犯罪组织的首脑人物名为Alessio D.V.也是名罗马人，此人涉嫌帮助贩毒集团洗钱300万欧元。调查显示，这些犯罪组织的作案手法十分相似，他们从华人那收到大量非法现金后，再通过虚开发票（其实际交易并不存在）的方式，通过其名下公司将这些钱汇到伦敦的一家公司账号上（而伦敦的这家公司实际上是由一名华人掌管的），从而将华人的巨额现金转白。 此外，意大利警方在上述调查中还发现了另一个犯罪组织，该组织也涉嫌洗钱并使用虚假人名登记财产，而且与那不勒斯黑手党有某种联系。由于上述案件仍在警方的进一步调查当中，因此警方对外透露的信息十分有限，至于这1500万欧元究竟是属于什么性质的款项，或许并不重要，重要的是这些钱是华人的。只要是华人的钱，分分钟都能被扣上非法和黑金的大帽子，连带着帮助华人辗转资金和合理避税的意大利的中间人们也跟着倒了霉。欲加之罪何患无辞，在意大利对现金掌控如此扭曲和变态的当下，所谓真相并非真正的真相。
转自：欧洲侨报
