华人富商身份住址在 CARMIGNANO 城市，实际生活和工作在PRATO! 在2004年被告帮忙许多华人非法进入意大利; 2012年被告过在工厂里开设地下赌场; 在2012同一年因进口仿牌商品被调查过！
富商一家人过往多年的收入显示其中几年的收入申报几乎为0！
富商家庭名下有：PRATO TAVOLA 地区有一处别墅，3辆汽车（一辆奔驰 CLA200, 一辆路虎..），2家企业都有他们股份有许多银行账户和大量的存款！ 全数达150万欧元被查封扣押！
富商向法院提交了数万欧元在老虎机上赢钱的收据来证明金钱来源的合法性被法院否决！
被意大利反黑局盯上的原因：38岁华商生活的太好，年收入申报的太少！
