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据意大利TGR媒体7月22号报道，一名住在Prato，户口在Calabria的企业家因放高利贷被起诉。他申报的收入和宪兵以及税警调查的收入极度不相符，因此他的250万欧元的不动产和动产被没收。针对他财产的调查开始于对他刑事调查结束的时候。而对他本人的调查始于对一名放高利贷的企业家的起诉。
这名男子在辩诉交易情况下，被判3年10个月。他每个月获得的收益超过300%，他贷出去的短期款都要求他人在1到3个月内偿还。受害者包括Firenze地区的酒吧、饭店、商店的老板们。
调查人员们推测超过他正常收入的那部分钱都是他通过非法活动获得的。调查人员称：“这种谋取别人巨额财产的手段是有巨大的潜力市场的，它可以让人占有别人的财产，可以让这些人通过非法活动，以不成比例的回报方式聚集大量财产，完全超过他申报的收入。特别是在现在这种特殊时期，我们要特别注意那些由于受到危机影响而经营不善的人。现在很多经营者面临流动资金周转困难，累积的费用总额难以承受，让诚实的企业家们步履维艰。”
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