新欧洲侨报编译消息（未经允许请勿转载）：日前意大利税务部门发布消息称，意大利国家反洗钱信息监控中心已经顺利完成对金融监管系统的更新工作，根据意大利新颁布的反洗钱法规第90/2017号法令，为防止银行用户存在洗钱行为，银行软件将对提款、支付每笔现金高于3000欧元的账户信息自动上报给税务部门进行调查。据悉，这项措施将于2018年年底开始执行，最迟2019年1月正式启动。届时，该系统还将实时监控银行等金融系统的资金流动情况，配合税务警察打击各种洗钱犯罪活动。这意味着，无论是个人、还是公司，凡从银行提现或兑付的单笔金额超过3000欧元时，系统便会自动采集数据，并且反馈至税务监管部门以便检查。需要注意的是，根据意大利现行法规，现金使用不得超过3000欧元，银行自动取款机每张信用卡或储值卡每天的取款总数也不得超过1000欧元，1个月内总计不得超过5000欧元。如果超过了规定数额，就有可能被列为“非法收入”，税务机构也会对储户展开相关调查并可能开出高额罚单。此外，为防止金融诈欺并提高税务监控力度，凡是金额超过1000欧元的现金支票也需加以说明。
