据悉，此次调查行动名为Magic Box。意大利警方历时一年经过多方调查后发现，这些华人建材公司主要分布在San Giovanni al Nastione市镇和Manzano市镇的工业区，涉案金额达280万欧元。通过对这些华人的银行账户、银行交易及其会计文件的分析与调查，警方确定上述建材行未缴纳所得税高达2400万欧元，未缴纳的其它税金达110万欧元，所逃税增值金额310万欧元；涉案华人有12人之多，均遭到警方的调查。警方表示，这些建材公司通过不停地开张和关闭，使用假名进行避税逃税。这些公司在上报税和账目后并不按时交纳，而是选择倒闭，之后再开，每次用的法人姓名也不一样，就这样循环往复进行同样操作。调查显示，涉案华人存在税务欺诈和不公平竞争之嫌，Udine省法院为此要求当地检察院将涉案华人的财产予以没收，包括两幢不动产、一辆汽车、多件名贵家具、现金和股票等，共计价值达280万欧元。目前警方已将涉案的12名华人抓捕归案，并以税务诈骗等罪名将他们诉至法院。
