好0039新闻简述：明天3月16日意大利FIRENZE法院将对从意大利大规模非法资金转移至境外东部国家案件的300名涉案嫌疑人进行预审，其中大部分都是中国人以及中国银行的高层管理人员。
警方透露嫌疑人通过虚假保单以及税务欺诈将40亿欧元黑钱通过 MONEY TRANSFER 中心转移到意大利境外。
FIRENZE警方调查认为其中被告的4名中国银行高层管理人员通过向客户提供了一项帮助虚假保单的业务，并且没有把这些登记在银行账户上种种方式将非法资金流出境外。
这些不法资金的来源可能是通过偷税漏税、阻碍监督检查、洗黑钱、以及非法金融商业所获取。
FIRENZE检察官深入调查发现在从BOLOGNA,PADOVA,ROMA ,FIRENZE华人汇款中心竟数千次以小额数目向中国汇入黑金，并且每次汇款金额都在法律允许的范围之内，每笔数额达2000， 1000欧元不同阶段法律规定的最高限制，目的为了逃避税务检查。
警方透露嫌疑人通过虚假保单以及税务欺诈将40亿欧元黑钱通过 MONEY TRANSFER 中心转移到意大利境外。
FIRENZE警方调查认为其中被告的4名中国银行高层管理人员通过向客户提供了一项帮助虚假保单的业务，并且没有把这些登记在银行账户上种种方式将非法资金流出境外。
这些不法资金的来源可能是通过偷税漏税、阻碍监督检查、洗黑钱、以及非法金融商业所获取。
FIRENZE检察官深入调查发现在从BOLOGNA,PADOVA,ROMA ,FIRENZE华人汇款中心竟数千次以小额数目向中国汇入黑金，并且每次汇款金额都在法律允许的范围之内，每笔数额达2000， 1000欧元不同阶段法律规定的最高限制，目的为了逃避税务检查。
