据负责办理本案的博洛尼亚检察官介绍，这一案件涉及到一个29人的犯罪团伙，成员中有意大利人、土耳其人、华人和罗马尼亚人，他们采用蚂蚁搬金砖式的方法帮助华人转移资金。警方在搜捕过程中已缴获70公斤黄金（价值约250万欧元）以及1500万欧元现金，此外还扣押价值740万欧元的资产。上述已经落网的10人中有7个被关押入狱，另有3个也被软禁。事情起源于2015年Bologna税警曾接到来自土耳其方面的报告称，一名土耳其男子乘坐AST航班飞抵伊斯坦布尔机场时，随身携带了各种金条。
Bologna警方接报后，遂耗时3年对此展开秘密调查。警方调查发现，这名现年50岁的土耳其人是该犯罪团伙的头目，他总是手提金条出入欧洲各地机场如同忙碌的“空中飞人”，以便帮助普拉托华人将“黑钱”倒腾出去。土耳其人从托斯卡纳的华人手中拿到现金后，再从阿雷佐的商人手中买下金条，然后将金条分别带往土耳其、希腊和法国，这些金条会在交易市场上出售并通过一个复杂的海外网，最终把钱转入中国客户的账号上。土耳其“空中飞人”经常从博洛尼亚的Marconi机场出入境，有时也会从Fiumicino机场或Pisa机场出入境，他一直来去自如直到2015年在伊斯坦布尔机场被土耳其海关人员抓住。尽管如此，他依然毫不畏惧地继续将金条带出意大利，每月都会往返数次。检察官表示，由于本案牵扯人员众多，还将进一步展开调查。
这些金条背后的现金究竟是黑钱，还是货款，暂不细说。但可以肯定的是，意大利警方绞杀华人现金的行动永远都在路上。实际上，自从华人汇款行遭到集体清算后，意大利警方一直在监控华人资金的流向。他们发现，华人的资金流已从洪荒之力转为涓涓细流，2009年普拉托华人汇往中国的钱每天高达127万多欧元，而到了2017年每天仅为44882欧元，连8年前的二十分之一都不到，虽然来自华人的税收已明显上升，虽然华人们的投资也有所增加，但还有一些现金究竟流到了哪里？现在，意大利警方终于可以洋洋得意地为他们心中的这个问号画上句号了。只是，这样的绞杀未免有矫枉过正之嫌，其真正目的就是要辗轧华人经济……
