事情起源于意大利某银行发现上述夫妻二人的银行卡支取频频出现大量可疑的资金流动，相关异动也被发送至银行金融情报机构，情报机构遂将此事上报至Guardia di Finanza。后者经过分析和调查，确定这些资金十有八九是当地移民积蓄的私下汇款行为，由此打响抄查证据的收网行动。
税警进入店内搜出数十个小塑料袋，每一个袋子上都贴着不同的姓名，袋子里装着数额不一的钞票，除了50欧元和100欧元之外，大多都是10欧元和20欧元的小票。除此之外，税警还找到店主夫妻的记账本，上面密密麻麻地记录着不同“储户”的账目。实际上这家杂货店也是一处地下汇款行，他们帮助移民把钱转到老家，同时赚取佣金和汇率差。税警将此称为Hawala现象，但这种在亚洲、中东和非洲广泛存在的“平行”金融体系已构成逃税嫌疑。经过清点，共有7万欧元，这些钱被全部没收，店主夫妇也遭到起诉。当新闻节目一遍又一遍地播放着税警点钱的镜头时，将这些移民从牙缝里省下来的血汗钱称之为逃税所得，无异于残忍的炫耀。
此事也意味着意大利《反洗钱法》监控措施开始发威。此前意大利国税局一遍遍安民告示：从今年9月开始启动一项新的监控措施，对所有银行、邮局、汇款行等支付机构的现金和现金支票的存取展开持续排查。这意味着，银行账户和银行卡的一举一动都是透明的，人们不再有隐私，银行也如同税务局的一个分支……
根据这一措施，当月存取累计超过1万欧元的账户均会受到调查。与此同时，单笔现金存取超过1000欧者也会被纳入监控范围。换而言之，银行账户上任何异常的现金流动，哪怕不会立即成为怀疑对象，也会上报到金融情报机构进行汇总和追查，继而引发税务机关的后续行动。如果意大利继续这样围剿现金，类似西班牙那种大规模冻结并取消华人账户的事件也可能在意大利上演。《反洗钱法》监控措施是一个冷酷无情、深不可测的绞肉机，无论何时，无论何地，请放好你的现金，不要成为无辜的牺牲品！
