警方将这起案件命名为“疯狂的钻石（Crazy Diamond）”。调查从2019年2月开始，直到当年10月调查接近尾声，警方同时对涉案的87名人士和7家公司展开了深入调查，其中包括5家著名的大银行：Bpm银行、Unicredit、Intesa San Paolo、Mps和Aletti银行。继去年10月警方扣押嫌疑人7亿多欧元的资产后，如今在国税局的配合下，警方再次冻结la Magifin金融公司和la Dpi钻石公司的股权合计3400万欧元。与此同时，警方还以诈骗罪、洗钱罪、非法交易罪、贿赂罪等罪名对涉案者提起起诉。
警方表示，有人以远高于钻石实际价值的金额将其售卖给达官贵人，同时最新调查还显示，涉案的珠宝公司真正的持有人可能是一个家族。去年5月，Intermarket Diamond Business珠宝公司65岁的负责人Claudio G.被发现死于一家旅馆中，他生前掌管的这家公司也在警方的调查范围之列。Claudio之死也让本案更加扑朔迷离。很多上当的名流都表示，之所以从他们手中购买钻石，无非是希望财富能保值，结果被狠狠地涮了。这真是：钻石恒久远，骗你没商量！
